Uma nota fiscal pode conter informação incorreta por erro de digitação, falha de integração de sistemas ou orientação tributária controvertida.
Nota fiscal falsa emitida pelo contador: o sócio responde criminalmente? Read More »
Crimes EmpresariaisUma distribuidora compra caixas de vinho de fornecedor que apresenta notas fiscais aparentemente regulares. Meses depois, uma investigação revela que
Vinhos argentinos e descaminho: quando o comerciante pode responder criminalmente? Read More »
Crimes Empresariais
Uma empresa movimenta dezenas de milhões de reais. O valor parece incompatível com seu capital social. Existem transferências sucessivas entre
Movimentação financeira alta prova lavagem de dinheiro? Read More »
Crimes EmpresariaisAdministrar uma empresa significa conviver diariamente com riscos. Há risco comercial, tributário, regulatório, trabalhista, societário, financeiro e tecnológico. O que
Lavagem de dinheiro é o crime de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens, direitos ou valores, dando-lhes aparência
Lavagem de Dinheiro: O Que É, Como Funciona e Quais os Riscos para Empresas Read More »
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Sócio responde criminalmente por crime da empresa? Entenda quando administrador e sócio podem ser responsabilizados penalmente. Resposta direta Não, ser
Quando a Empresa Responde e Quando a Pessoa Responde? Read More »
Crimes Empresariais
O Risco Penal na Era do IVA Dual: A Responsabilidade do Gestor pelo Não Recolhimento do IBS e CBS sob
A promulgação da Reforma Tributária e a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens
A Busca e Apreensão no Ambiente Corporativo: Blindagem Legal, Limites da Ação Estatal e a Preservação da Prova A deflagração
Tecnologia e Direito Penal Empresarial: Uma Nova Era de Fiscalização e Defesa Como advogado criminalista com vasta experiência na defesa
Tecnologia e Direito Penal Empresarial: Uma Nova Era de Fiscalização e Defesa Read More »
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“A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido.” – Ulpiano
Crime Empresarial – O que é? Quais são? Read More »
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